Criminal Compliance

刑事合规

为上市公司、互联网平台、金融机构与拟上市企业提供反舞弊、反贿赂、合规管理体系搭建、刑事合规不起诉与重大经济犯罪辩护,含 50 余起涉企刑事案件经验。

关于本业务领域

从交易结构到监管落地,把每一步当一个项目来交付

华伦的 刑事合规 团队以"前置合规、过程可控、争议预备"三原则组织每一个项目:

  • 01 ·前置合规:项目立项即启动反垄断、出口管制、外资安全审查、数据跨境、ESG 与制裁名单的并行尽调。
  • 02 ·过程可控:交易文件设计纳入争议视角,里程碑节点设置清晰的对赌、终止与分手费机制。
  • 03 ·争议预备:以并购争议团队为后台,从签前评估到签后整合全程做好诉讼与仲裁预案。
Scope of Services

服务内容

服务覆盖 刑事合规 全生命周期,与跨境监管合规、争议解决、税务、知识产权、劳动法等团队联动交付。

企业内部反舞弊与调查

反贿赂与反腐败(FCPA/UKBA)合规

刑事合规不起诉与合规整改听证

高管经济犯罪辩护

羁押必要性审查

企业刑事合规体系搭建与培训